Ви1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Златоустовский Часовой Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЗЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456200, РФ, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.4. ОГРН эмитента 1027400581933
1.5. ИНН эмитента 7404003024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) agatfactory.com;
2) http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2023
2. Содержание сообщения
д общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2022 года по адресу: Челябинская обл. г.Златоуст, ул.им. В.И. Ленина, д.2, в помещении
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 45620, РФ, челябинская обл., г.Златоуст, ул. им. В.И.Ленина, д.2, офис 11
Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.0277%
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количества объявленных акций Общества.
2) Об утверждении изменений в Устав Общества.
3) Об увеличении уставного капитала ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 25 975 99.9885
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.0115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 25 978 100.0000
По вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 25 975 99.9885
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.0115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 25 978 100.0000
По вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 25 975 99.9885
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.0115
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 25 978 100.0000
Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня: Определить количество объявленных акций ПАО «ЗЧЗ» в размере 200 000 (двухсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (50 копеек) каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные именные акции.
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Изменение № 2 в Устав ПАО «ЗЧЗ», связанные с увеличением количества объявленных акций, а именно, пункт 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом».
По вопросу № 3 повестки дня:
Увеличить уставный капитал ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 рубля (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей на следующих основных условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 0,5 рубля (Пятьдесят копеек);
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «ЗЧЗ». Такая оплата может осуществляться путем зачета денежных требований к ПАО «ЗЧЗ»;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ПАО «ЗЧЗ», на лицевых счетах которых учтено 5 и более % от уставного капитала Общества.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 31 дата составления протокола – 10 января 2023 года
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации – 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Фиронов В.А.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата
“11” января 2023г.
М.П.